DEFESA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA
Sua empresa identificou fraude, desvio ou prejuízo causado por funcionário, prestador ou terceiro?
Quando uma fraude acontece dentro ou contra a empresa, a resposta precisa ser técnica, rápida e estratégica. A atuação jurídica desde o início ajuda a preservar provas, avaliar responsabilidades e definir os caminhos possíveis para proteger o negócio.
Todas as conversas são confidenciais e protegidas por sigilo profissional.
Fraudes empresariais exigem reação técnica desde os primeiros sinais.
Funcionário desviando dinheiro ou mercadorias
Casos de desvio interno exigem análise de documentos, registros, acessos, comunicações e provas antes de qualquer medida precipitada.
Prejuízo causado por prestador ou parceiro
Fraudes praticadas por terceiros, fornecedores ou parceiros comerciais podem exigir medidas criminais, cíveis e estratégicas para proteger a empresa.
Uso indevido de informações internas
Acesso irregular a dados, documentos, contratos ou informações comerciais pode gerar riscos financeiros, concorrenciais e reputacionais.
Suspeita de estelionato contra a empresa
Quando a empresa é induzida a erro ou sofre prejuízo por fraude, é necessário avaliar os caminhos jurídicos para responsabilização dos envolvidos.
Fale com o especialista antes de tomar qualquer medida
Quanto antes o caso é analisado, mais provas podem ser preservadas. Preencha e fale diretamente com o especialista (atendimento confidencial e sigiloso).
A atuação técnica ajuda a transformar suspeitas em uma estratégia juridicamente segura.
Risco financeiro
Desvios, fraudes, pagamentos indevidos e prejuízos operacionais podem gerar impacto direto no caixa e na continuidade da empresa.
Risco probatório
A demora ou a condução inadequada pode comprometer documentos, registros, conversas, imagens, acessos e outros elementos relevantes para o caso.
Risco reputacional
Fraudes internas ou externas podem afetar a confiança de clientes, fornecedores, bancos, investidores e parceiros comerciais.
Risco trabalhista e criminal
Medidas tomadas sem análise técnica podem gerar questionamentos trabalhistas, cíveis ou criminais, além de dificultar a responsabilização correta dos envolvidos.
Risco pessoal para o gestor omisso
Quando há indícios de que a direção sabia ou deveria saber da fraude e não tomou providências, o risco de responsabilização pessoal é real e precisa ser avaliado com urgência.
Da identificação da fraude à estratégia de responsabilização, em quatro etapas.
Diagnóstico inicial do caso
Analisamos o relato, documentos, registros financeiros, comunicações, acessos, contratos e o estágio atual da suspeita ou confirmação da fraude.
Preservação e leitura das provas
Avaliamos quais elementos precisam ser preservados, organizados e utilizados de forma juridicamente adequada para sustentar as medidas cabíveis.
Definição da estratégia jurídica
Estruturamos a atuação considerando os caminhos criminais, cíveis, trabalhistas, societários e empresariais envolvidos no caso.
Medidas contra os responsáveis
Acompanhamos a adoção das providências possíveis, como representação criminal, notificações, medidas judiciais e atuação perante os órgãos competentes.
Uma investigação interna mal conduzida pode gerar um segundo problema para a própria empresa.
Quando há suspeita de desvio, estelionato, falsificação, abuso de confiança ou prejuízo causado por funcionário, prestador ou parceiro, agir sem orientação técnica pode comprometer provas e ampliar riscos.
Nem toda suspeita autoriza uma medida imediata contra o envolvido. É preciso compreender os fatos, preservar documentos, avaliar a responsabilidade de cada pessoa e definir a melhor estratégia antes que o caso se agrave.
Atendimento confidencial, com sigilo profissional garantido.
Empresas na América Latina perdem bilhões anualmente por não conter fraudes a tempo. O custo de esperar quase sempre supera o custo de agir.
Atuação em diferentes situações de fraude contra empresas.
Fraude interna em empresa
Atuação em casos envolvendo suspeitas de desvio, manipulação de documentos, pagamentos indevidos ou condutas praticadas por colaboradores.
Desvio de dinheiro ou mercadorias
Análise estratégica de casos envolvendo subtração, apropriação, movimentações suspeitas ou prejuízo patrimonial.
Investigação defensiva interna
Conduzimos a apuração dos fatos antes de qualquer medida externa, preservando sigilo, provas e a segurança jurídica da empresa.
Estelionato contra empresa
Atuação em casos nos quais a empresa foi induzida a erro, realizou pagamentos indevidos ou sofreu prejuízo por fraude.
Fraude praticada por prestadores
Medidas jurídicas em situações envolvendo fornecedores, parceiros comerciais, representantes, terceirizados ou contratados.
Falsificação e pirataria de produtos
Assessoria jurídica no combate à falsificação, uso indevido de marca, pirataria de produtos e comercialização irregular.
Por que agir antes de confrontar os envolvidos?
A prova pode desaparecer rapidamente
Mensagens, acessos, registros financeiros, imagens e documentos podem ser apagados, alterados ou perdidos quando não há preservação adequada.
A empresa precisa evitar medidas precipitadas
Acusar, demitir, expor ou confrontar alguém sem análise técnica pode gerar riscos trabalhistas, cíveis e até criminais para a própria empresa.
A estratégia correta aumenta a segurança da resposta
Com a leitura jurídica do caso, a empresa pode definir se o caminho envolve medida criminal, notificação, acordo, ação judicial ou atuação preventiva.
Perguntas frequentes
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Hugo Crema
Advogado com atuação em Direito Penal Empresarial, com ênfase em casos de alta complexidade envolvendo empresas, sócios, administradores e executivos.
Atuação perante Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e COAF, com foco em estratégias coordenadas entre as esferas empresarial, administrativa e penal.
Mestrando em Direito Penal Econômico e Macrocriminalidade no IDP. Integrante das comissões de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Direito Administrativo Sancionador da OAB/DF.
Antes de ser advogado, fui empresário e vivi na prática a pressão de notificações, prazos e decisões críticas, experiência que hoje aplico na defesa de empresas e seus responsáveis.
Trabalho com diagnóstico preciso do risco e construção de estratégia considerando os aspectos criminais, empresariais, financeiros e reputacionais de cada caso.