DEFESA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA
Sua empresa, seus sócios ou executivos estão diante de uma investigação criminal?
Quando uma questão empresarial passa a envolver suspeitas criminais, o risco deixa de ser apenas jurídico. A atuação técnica desde o início pode fazer diferença na proteção da empresa, dos sócios, administradores e executivos envolvidos.
Todas as conversas são confidenciais e protegidas por sigilo profissional.
Situações empresariais sensíveis exigem análise penal estratégica.
Investigação criminal envolvendo a empresa
Inquéritos, intimações ou apurações envolvendo a atividade empresarial exigem leitura técnica dos fatos, documentos e riscos de responsabilização.
Acusação contra sócios ou executivos
A defesa precisa avaliar a conduta atribuída, o papel de cada envolvido e a existência ou não de elementos para responsabilização pessoal.
Suspeita de crimes financeiros ou empresariais
Casos envolvendo fraude, movimentações financeiras, lavagem de dinheiro ou crimes contra a ordem econômica demandam estratégia coordenada e sigilosa.
Risco penal em decisões empresariais
Determinadas decisões administrativas, fiscais, societárias ou financeiras podem gerar reflexos penais quando interpretadas como fraude, omissão ou abuso.
Atuação perante:
Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, COAF
A defesa técnica ajuda a separar risco empresarial, erro operacional e conduta criminal.
Risco penal
Investigações podem evoluir para denúncia criminal, medidas cautelares, busca e apreensão ou responsabilização de sócios, gestores e administradores.
Risco patrimonial
Bloqueios, restrições, apreensão de documentos e medidas judiciais podem afetar diretamente o patrimônio da empresa e dos envolvidos.
Risco reputacional
Casos envolvendo crimes empresariais podem impactar a relação com bancos, investidores, fornecedores, clientes e órgãos públicos.
Risco operacional
A condução inadequada do caso pode comprometer a rotina empresarial, a gestão interna, contratos estratégicos e decisões comerciais relevantes.
Risco à liberdade individual
Em alguns casos, investigações evoluem para medidas cautelares pessoais, prisão preventiva ou restrições de saída do país para sócios e gestores.
Da análise do caso à estratégia de defesa, em quatro etapas.
Diagnóstico inicial do caso
Analisamos intimações, inquéritos, documentos, comunicações oficiais, contratos e o estágio atual da investigação ou acusação.
Avaliação do risco penal
Verificamos se há elementos que indiquem dolo, fraude, participação individual, cadeia decisória e possíveis reflexos para a empresa e seus responsáveis.
Construção da estratégia de defesa
Estruturamos a atuação considerando os aspectos criminais, empresariais, societários, financeiros e reputacionais do caso.
Atuação perante órgãos competentes
Acompanhamos o caso em fases investigativas, administrativas ou judiciais, com foco na proteção técnica da empresa e dos envolvidos.
Uma investigação empresarial pode avançar rapidamente quando não há estratégia desde o início.
Nem toda suspeita envolvendo uma empresa configura crime. Mas quando existem indícios de fraude, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, crime tributário ou responsabilização de executivos, a ausência de uma defesa técnica pode ampliar os riscos.
Por isso, esperar a investigação avançar ou a denúncia ser oferecida pode reduzir as alternativas de atuação. A análise penal no início permite compreender o cenário, preservar direitos e definir uma estratégia compatível com a complexidade do caso.
Atendimento confidencial, com sigilo profissional garantido.
Atuação em diferentes situações de Direito Penal Empresarial.
Crimes de colarinho branco
Defesa técnica em casos de alta complexidade envolvendo empresários, sócios, executivos e empresas.
Crimes financeiros
Atuação em investigações relacionadas a movimentações financeiras, operações empresariais e suspeitas de irregularidades econômicas.
Lavagem de dinheiro
Análise estratégica de casos envolvendo origem de valores, operações suspeitas, comunicações ao COAF e responsabilização penal.
Crimes contra a ordem tributária
Defesa em casos nos quais discussões fiscais podem evoluir para apuração criminal contra a empresa ou seus responsáveis.
Fraude bancária e empresarial
Atuação em casos envolvendo suspeitas de fraude, falsidade, obtenção indevida de vantagem ou prejuízos no ambiente empresarial.
Defesa de sócios e executivos
Estratégias voltadas à análise da responsabilidade individual de administradores, diretores, gestores e sócios.
Por que agir antes do agravamento?
A investigação pode atingir pessoas físicas e jurídicas
Em crimes empresariais, a apuração pode envolver a empresa, sócios, administradores, diretores, funcionários e terceiros relacionados ao caso.
A responsabilidade precisa ser individualizada
A existência de uma irregularidade na empresa não significa, por si só, responsabilidade criminal de todos os envolvidos. É necessário analisar conduta, função, decisão e prova.
A estratégia inicial influencia todo o caso
A forma como documentos são apresentados, depoimentos são conduzidos e respostas são estruturadas pode impactar diretamente o desenvolvimento da investigação ou do processo.
Perguntas frequentes
CONHEÇA SEU ESPECIALISTA
Hugo Crema
Advogado com atuação em Direito Penal Empresarial, com ênfase em casos de alta complexidade envolvendo empresas, sócios, administradores e executivos.
Atuação perante Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e COAF, com foco em estratégias coordenadas entre as esferas empresarial, administrativa e penal.
Mestrando em Direito Penal Econômico e Macrocriminalidade no IDP. Integrante das comissões de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Direito Administrativo Sancionador da OAB/DF.
Antes de ser advogado, fui empresário e vivi na prática a pressão de notificações, prazos e decisões críticas, experiência que hoje aplico na defesa de empresas e seus responsáveis.
Trabalho com diagnóstico preciso do risco e construção de estratégia considerando os aspectos criminais, empresariais, financeiros e reputacionais de cada caso.